圖書內(nèi)容簡(jiǎn)介

"內(nèi)容提要
中華人民共和國(guó)反洗錢法·注釋
金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定（2006.11.14）
金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法（2018.7.26修正）
金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法（2021.4.15）
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法（2019.1.29）
支付機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法（2012.3.5）
涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法（2014.1.10）
中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)反洗錢和反恐怖融資工作的通知（2019.12.30）
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